2023年4月26日，由行政部組織召開了管理評審會議, 聽取了有關(guān)QES管理體系運(yùn)行情況的匯報；對管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行了全面評審，并評價改進(jìn)的機(jī)會和管理體系（包括管理方針和目標(biāo)）變更的需求，提出了改進(jìn)決定和措施。

公司副總工以上管理層人員及各部門部長等共50人參加了會議?，F(xiàn)就會議內(nèi)容、評審結(jié)論及改進(jìn)決定整理報告如下：

1．過程、相關(guān)方的需求和期望、公司內(nèi)外部因素的再識別、公司風(fēng)險和機(jī)遇的提出情況

行政部根據(jù)各部門提交的過程識別圖和重新識別有關(guān)相關(guān)方需求和期望，匯總形成《2023年過程識別確定匯總表》和《2022年有關(guān)相關(guān)方的需求和期望匯總表》，《2023年公司內(nèi)部、外部因素識別表》則由體系工作小組成員研討提出，后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)層審閱修改形成。

2．體系文件和記錄的情況

體系文件包括：1個《管理手冊》（含體系的方針和目標(biāo)），40個程序文件，315個作業(yè)文件和557個記錄表格，能夠覆蓋到全公司圍繞高強(qiáng)瓦楞原紙、箱紙板的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理活動。

3.過程業(yè)績和符合性分析

3.1產(chǎn)品符合性

公司現(xiàn)有3個產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：《瓦楞芯(原)紙企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》、《牛皮箱紙板企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》和《掛面箱紙板企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，公司根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)按要求組織生產(chǎn)，并對原輔料、化學(xué)品按采購標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制，公司采購產(chǎn)品質(zhì)量、半成品質(zhì)量和成品質(zhì)量均得到很好的控制。

3.2重要環(huán)境因素的控制情況

2023年組織各部門針對辦公作業(yè)情況進(jìn)行環(huán)境因素再識別，經(jīng)過公司各部門的反復(fù)討論核查，環(huán)境因素經(jīng)重新排查，今年的環(huán)境因素總數(shù)7大項（62項）重要環(huán)境因素并新增制定了1個管理方案。

3.3危險源的控制情況

2023年1月組織各部門結(jié)合程序文件要求對各項生產(chǎn)作業(yè)活動進(jìn)行危險因素辨識，共辨識危險源1488個。同時組織召開風(fēng)險討論會，確定職業(yè)健康風(fēng)險清單，明確風(fēng)險控制的內(nèi)容及目標(biāo)，并評定10項，34個風(fēng)險：操作錯誤、電傷害、設(shè)備設(shè)施缺陷、防護(hù)缺陷、運(yùn)動物危害、明火/潛在火災(zāi)、噪聲危害、粉塵和有限空間。對涉及相關(guān)方的危險源進(jìn)行辨識，并對其施加影響，管理和控制，并制定了《二車間三樓消防栓改造》1個管理方案。

4.評審結(jié)論

與會人員通過對總結(jié)報告的充分討論，認(rèn)為：

① 公司方針、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)是適宜的。

② 公司從原料采購、生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)過程已得到充分識別和有效控制，相應(yīng)的文件是適宜的。

③ 公司環(huán)境因素和危險源得到充分的排查、辯識和合理評價，重要環(huán)境因素和具有中度以上風(fēng)險的危險源得到運(yùn)行控制。

④ 資源的配置是充分、適宜的。

⑤ 體系運(yùn)行充分、適宜、有效。

5.存在的問題

（1）公司的發(fā)展，需要信息化的加持，應(yīng)加強(qiáng)管理，避免核心信息流失。例如：ERP系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)的信息及權(quán)限管理。

（2）加強(qiáng)目標(biāo)管理，強(qiáng)化過程控制，細(xì)化工作計劃。例如：按目標(biāo)管理原則（SMART），建立科學(xué)的目標(biāo)體系，通過制訂目標(biāo)實施計劃，進(jìn)行目標(biāo)考核和改進(jìn)，形成以目標(biāo)為導(dǎo)向的管理系統(tǒng)。

（3）突破體系管理瓶頸，強(qiáng)化文件指引，杜絕“命令替代程序“的弊病。強(qiáng)化文件合規(guī)性，執(zhí)行應(yīng)做到有依據(jù)、有支撐，引領(lǐng)公司文件新風(fēng)尚。

6.改進(jìn)決定和措施